Investigação de Fornecedores

 

Serviço de investigação com objetivo de buscar, analisar e interromper possíveis fraudes, esquemas ou subornos para favorecimento da empresa fornecedora dentro da empresa cliente.

 Utilizamos ações de investigação que melhor se encaixem com o caso concreto e conta com uma equipe qualificada e treinada para serem feitas análises do material e documentos colhidos no decorrer de cada investigação. Sempre com foco na identificação e eliminação do problema enfrentado com o fornecedor.

As empresas sofrem diariamente desfalques aos seus cofres, realizados, muitas vezes, com participação de funcionários e fornecedores tidos como confiáveis.

 

(62) 98239-6865

Investigação de Executivos

Investigamos toda atividade suspeita, indícios de fraudes ou qualquer situação do sócio ou executivo de sua empresa com o fim de minimizar, interromper e recuperar perdas financeiras. Agimos, inclusive, na tentativa de busca de provas de fraudes para uma futura dissolução da sociedade empresarial.

Ao iniciar seu negócio, o empresário necessita, na ampla maioria das vezes, de uma ou algumas pessoas para dividir as dificuldades e, também, os lucros de seu empreendimento. Geralmente, escolhem-se pessoas que o complementem. Enquanto um é melhor gestor comercial, outro é melhor na técnica objeto do negócio. Não importa o porquê, a relação de uma sociedade empresarial deve ser pautada na confiança.

Muitas vezes, a confiança é quebrada, deixa de existir. Aquela pessoa que deveria ser uma parceira no crescimento do negócio acaba se tornando uma concorrente dentro da própria empresa, cometendo fraudes, desvios monetários, captação irregular de clientes, roubo de objetos, espionagem industrial,  tudo de forma a causar prejuízo, ou até mesmo, levar a companhia à falência.

Nós temos os remédios contra esse tipo de sócio ou executivo que age de má-fé. Agende uma reunião sem compromisso e conheça todos os detalhes de como funciona a investigação de executivos.

Atuamos em todo o Brasil com execução de serviços in loco ou através de análises de dados.

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INVESTIGAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

 Inteligência executa serviço de investigação de funcionários para averiguação de atividades suspeitas, indícios de fraudes ou qualquer situação em relação aos empregados da empresa cliente com o fim de identificar, minimizar, eliminar e, se possível, recuperar as perdas financeiras ocorridas.

A investigação de funcionários é realizada sempre na tentativa de busca de provas da eventual fraude ocorrida, para que possa haver desligamento dos empregados envolvidos da empresa, com justa causa, sempre que possível, tentando minimizar mais gastos e perdas.

 Agende uma reunião sem compromisso e conheça todos os detalhes e ferramentas de nosso serviço de investigação de funcionários.

(62) 98239-6865 

 

EMPRESÁRIO PROETEJA SUA EMPRESA DAS FRAUDES NO ÂMBITO TRABALHISTA

Muitas vezes, o que parece apenas uma pequena atitude incorreta na empresa é considerada, sim, uma fraude trabalhista. Ela se caracteriza como qualquer ato que desvirtue ou impeça a aplicação da legislação do trabalho e pode ser cometida tanto pela parte do empregado quanto do empregador, com o intuito de obter vantagens.
Exemplos de fraude trabalhista
Fraude trabalhista por parte do empregado

Às vezes, sem nem mesmo terem noção das consequências, há funcionários que praticam atos ilegais, como:

    Falsificar atestados médicos
    Vender mercadorias no local de trabalho sem a permissão do empregador
    Adulterar o cartão de ponto para não registrar atrasos ou faltas
    Fechar acordo, com o empregador, para ser demitido
    Desviar verba da empresa
    Furtar bens da empresa ou de outros funcionários
    Discriminar pessoas pela raça, religião ou por qualquer outro motivo
Falsificar atestados médicos. Vender mercadorias no local de trabalho sem a permissão do empregador. Adulterar o cartão de ponto para não registrar atrasos ou faltas. Fechar acordo, com o empregador, para ser demitido.

(62) 98239-6865

(62) 98555-8732

INVESTIGAÇÕES EM FRAUDES EMPRESARIAIS

 Esse tipo de investigação é destinado a empresas que estão com problemas e irregularidades dentro do ambiente de trabalho. Em muitos casos, os donos e diretores estão com desconfianças e suspeitas em relação a funcionários ou concorrentes e então, buscam contratar o serviço de investigação empresarial para descobrirem o que há de errado com o andamento da empresa.

Os casos para fazer uma investigação empresarial variam de acordo com cada cliente, mas as situações que mais predominam são:

    Fraudes e extorsões;
    Chantagens;
    Furtos ou desvios;
    Funcionários desleais;
    Espionagem industrial;
    Prejuízos em geral.

Outras situações que geram desconfianças e prejuízos podem ocorrer no ambiente corporativo e exigem que o detetive particular que conduzirá a investigação empresarial tenha um amplo conhecimento das leis e técnicas de monitoramento.
Como é conduzida a investigação empresarial?

As investigações empresariais podem exigir duas diferentes formas de intervenção do detetive: monitorias na comunicação interna ou infiltração.
Monitoria na comunicação interna

São casos nos quais desconfia-se de que a ação de uma pessoa ou de um grupo de funcionários  tem gerado prejuízos para empresa, como extorsões e fraudes. Com o monitoramento da comunicação interna (devidamente autorizado pelo proprietário) o detetive consegue identificar quais os focos do desvio e concentrar seus esforços na descoberta dos envolvidos.

Como neste caso não é necessário que o detetive se exponha, a investigação é realizada com o auxílio de equipamentos de alta tecnologia. As informações coletadas são devidamente documentadas, com o objetivo de se obter provas concretas.
Infiltração na investigação empresarial

Em algumas situações apenas a monitoria da comunicação interna não é suficiente para desvendar as origens dos problemas, sendo que em alguns casos o detetive particular precisa se infiltrar na equipe suspeita para adquirir mais dados sobre o esquema. Este tipo de tática pode ser mais eficiente nos casos de desvios, por exemplo. Também neste tipo de investigação empresarial as informações coletadas são todas documentadas em forma de prova.

Fraude e Corrupção – Fazer negócios com uma empresa duvidosa pode gerar muitos prejuízos

 

Nos últimos anos, o combate às fraudes e a corrupção passaram a receber mais atenção das empresas ligadas ao mercado de consumo (indústria e varejistas).

 

Historicamente, as companhias desses setores preferiam centrar esforços em outros aspectos do negócio, como no aumento de vendas.

 

No entanto, os recentes escândalos financeiros, as exigências dos investidores e dos órgãos reguladores por boas práticas de governança corporativa, bem como a própria necessidade de melhorar o resultado operacional, fizeram com que o combate às fraudes e a corrupção ganhassem uma importância extremamente significativa na gestão das companhias.

 

Principalmente no departamento de Compras, por onde passa grande parte dos recursos. As fraudes e corrupção, em especial no departamento de Compras, trazem perdas efetivas e impactam o lucro da empresa e no envolvimento em escândalos financeiros.

 

Por isso, devem ser foco de ações de mitigação de riscos e também de prevenção,  já é possível perceber, hoje, uma mudança de mentalidade. As companhias estão cada vez mais atentas, trabalhando de forma proativa.

 

Algumas, inclusive, já têm nos procurado para atuar junto com a auditoria interna com o objetivo de identificar as situações que podem expor a empresa a fraudes e perdas financeiras.

 

Trata-se de uma boa notícia. Principalmente se levarmos em conta que o combate às fraudes é fundamental para melhorar a gestão financeira das organizações e também elevar os padrões de governança corporativa.

 

Atualmente, ética, comprometimento e atuação de acordo com valores morais aceitos pela sociedade são imprescindíveis. 

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